本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會(huì)議的基本情況

1．股東大會(huì)屆次：2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

2．股東大會(huì)的召集人：公司六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決定于2015年12月16日下午2:30召開公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

3．本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4．會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：2015年12月16日（星期三）下午2:30；

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年12月16日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時(shí)間為2015年12月15日下午3:00，投票結(jié)束時(shí)間為2015年12月16日下午3:00。

5．會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6．出席對(duì)象：

⑴在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日:于股權(quán)登記日2015年12月11日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

⑵公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

⑶公司聘請(qǐng)的律師。

7．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：山西省太原市花園國(guó)際大酒店花園廳

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.審議《關(guān)于公司與太鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂〈金融服務(wù)協(xié)議〉的議案》

2.審議《關(guān)于公司擬與太鋼（天津）融資租賃有限公司開展40億元額度設(shè)備售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案》

上述議案已經(jīng)2015年11月25日召開的公司六屆二十二次董事會(huì)審議通過，并提交本次股東大會(huì)審議。議案的具體內(nèi)容詳見公司2015年12月26日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮咨訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》、《公司與太鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易公告》及《公司擬與太鋼（天津）融資租賃有限公司開展40億元額度設(shè)備售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的公告》。

三、會(huì)議登記方法

1.法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的,還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證；

2.個(gè)人股東登記：個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書；

3.登記時(shí)間： 2015年12月14日~15日（上午9：00~11：30；下午1：30~4：30）

4.登記地點(diǎn)：公司證券與投資者關(guān)系管理部

5.注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，現(xiàn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜進(jìn)行具體說(shuō)明如下：

（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票代碼：360825

2.投票簡(jiǎn)稱：太鋼投票

3.投票時(shí)間：2015年12月16日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票當(dāng)日，太鋼投票“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

5.通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

（1）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。

表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表

（3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見。在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。

表2 表決意見對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

（4）如股東對(duì)所有議案均表示相同意見，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票；對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。

（5）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；

（6）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，視為未參與投票。

（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2015年12月15日下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2015年12月16日下午3：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

五、其他事項(xiàng)

聯(lián)系地址：太原市尖草坪街2號(hào)，山西太鋼不銹鋼股份有限公司證券與投資者關(guān)系管理部

聯(lián)系人：安峰先生 季占璐先生

郵編：030003 電話：0351—3017728 傳真：0351—3017729

電子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn

本次股東會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

六、備查文件

公司六屆二十二次董事會(huì)會(huì)議決議

山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會(huì)

二〇一五年十二月十四日

附件：

授權(quán)委托書

山西太鋼不銹鋼股份有限公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太鋼不銹鋼股份有限公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。

委托人股票帳號(hào)： 持股數(shù)： 股

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

被委托人（簽名）： 被委托人身份證號(hào)碼：

委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√ ”）：

如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

可以 不可以

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期：二〇一五年 月 日